CONDADO DE POLK, Florida (WFLA) – Una pareja de Davenport fue arrestada y acusada de conspirar para defraudar a la Administración de Pequeñas Empresas con millones de dólares en fondos de ayuda para el coronavirus.
El Departamento de Justicia de EE. UU. Dijo que Julio Lugo, de 44 años, y Rosenide Venant, de 37, usaron la dirección IP de su casa para enviar al menos 70 solicitudes de préstamos falsas para obtener dinero del Programa de Protección de Cheques de Pago y del Programa de Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas.
Según los informes, Lugo y Venant solicitaron más de $ 5,8 millones. Una vez que los dos recibieron su dinero, el Departamento de Justicia dijo que lo usaron pagando un vehículo de lujo, gastando más de $ 62,000 en casinos y para otros fines personales.
El Departamento de Justicia dijo que la pareja también retiró al menos $ 320,000 en efectivo. Lugo supuestamente publicó el dinero en un video de Facebook desde una habitación de hotel llena de billetes de $ 100 y al menos $ 5,000 en mercadería de Louis Vuitton.
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES) se creó en marzo de 2020 para brindar asistencia financiera de emergencia a quienes sufren la pandemia. Una de las fuentes de alivio provistas por la Ley CARES fueron $ 349 mil millones en préstamos condonables a pequeñas empresas para la retención de puestos de trabajo y otros gastos durante la pandemia.
